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Jueza levanta secreto de firma sospechosa de fraude Al propietario lo investigaban desde junio por supuesta defraudación al fiscoSospechoso aseguraba dar asesoría en materia de inversiones Otto Vargas M. ovargas@nacion.com El Juzgado Penal de Goicoechea, San José, levantó el secreto bancario de una sociedad anónima que habría participado en un supuesto fraude por $140 millones. Al presidente de la sociedad Consultores Las Tres Américas –un estadounidense de apellido Roberts– lo denunció el lunes un grupo de inversionistas. Los afectados dijeron haber entregado a Roberts y a su socio costarricense –de apellido Jiménez– dinero a cambio de altos intereses. Los pagos se suspendieron días atrás. A Roberts, la Fiscalía de Delitos Económicos no comenzó a investigarlo por ese hecho, sino por sus movimientos financieros. Desde junio, era sospechoso de defraudación al fisco. Un reporte de “operaciones sospechosas”, emitido por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en abril del 2005, dio pie a las suspicacias en su contra. Movimientos. Roberts, ingeniero civil, es nacionalizado costarricense. Vive en Estados Unidos. El acta de constitución de la sociedad Consultores Las Tres Américas (fechada el 14 de diciembre de 1987) detalla como su objetivo la “consulta y asesoría técnica en materia topográfica, arquitectónica, ingeniería civil, construcciones urbanas y rurales, transporte, importación y exportación”. A partir del 2004, Roberts utilizó su cuenta del banco Interfin para movilizar grandes cantidades de dinero hacia el exterior, detalla la resolución del Juzgado Penal. En los últimos seis meses antes de la intervención de la Fiscalía, la sociedad recibió $2,7 millones en transferencias y envió a los Estados Unidos $1,8 millones. Poco después del levantamiento del secreto, el sospechoso dejó de pagar a su cartera de más de 500 clientes, entre estos están unos 150 costarricenses. Dinero de ticos. Según el abogado Federico Campos –representante legal del tico Jiménez–, las oficinas en Costa Rica captaron entre $6 millones y $7 millones durante el tiempo que operó la firma. “El grueso del dinero lo manejaba el señor Roberts desde Estados Unidos. “El señor Jiménez era un simple administrador del dinero; Roberts era el que hacía las transferencias para el pago a los clientes”, sostuvo el abogado. El dinero captado se invirtió en Forex , un mercado financiero internacional que especula con el tipo de cambio de las monedas frente al dólar. La captación en Costa Rica se llevó a cabo mediante la sociedad Fomac International Group.
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